Afera w klubie sportowym. Sześć osób zatrzymanych pod zarzutem prania brudnych pieniędzy
Mieli wystawiać faktury za usługi na rzecz klubu sportowego z Katowic, które nigdy nie zostały wykonane. Z tytułu odliczonego podatku VAT budżet stracił co najmniej 5 mln zł.
CBA zatrzymało opdejrzanych o pranie brudnych pieniędzy.
Myśleli, że są bezkarni, teraz trafili w ręce funkcjonariuszy CBA. Chodzi o sześć osób - przedsiębiorcę i przedstawicieli podmiotów ze Śląska - którzy od stycznia 2012 roku do lipca 2019 roku przyjęli co najmniej 365 nierzetelnych faktur VAT na łączną kwotę 29 mln zł.
„Faktury te nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a dotyczyły fikcyjnej sprzedaży między innymi usług reklamowych i zostały wykorzystane do bezpodstawnego obniżenia podatku VAT" - podało w komunikacie CBA.
W efekcie budżet państwa stracił co najmniej 5 mln zł z tytułu nienależnie odliczonego podatku VAT.
Przestępcza działalność ma związek z funkcjonowaniem jednego z katowickich klubów sportowych. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy.
