Pieniądze za uniknięcie wcielenia do armii. Wielka afera w Ukrainie z polskim tropem
Polskie organy ścigania wszczęły postępowanie po zawiadomieniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który wykrył potężne transfery pieniędzy z Ukrainy do banków w Polsce. Przelewy prowadzą do Tetiany K., szefowej komisji ekspertyz medycznych, która miała wystawiać fałszywe zaświadczenia pozwalające uniknąć wcielenia do armii - informuje rmf24.pl
Śledczy przeprowadzili przeszukania w biurach i domach Tetiany K. i jej syna
Jak informuje serwis, pieniądze trafiały do oddziałów w Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie. Konta zablokowano, a prokuratura przekazała śledztwo ukraińskim organom ścigania, które u podejrzanej znalazły potwierdzenie przelewu do Polski 590 tysięcy dolarów.
Tetiana K. to była szefowa Chmielnickiej Obwodowej Komisji Ekspertyz Medycznych, która została oskarżona o przyjmowanie łapówek. Wystawiła zaświadczenia o niepełnosprawności mężczyzn w wieku poborowym. "Lewe" dokumenty dostało między innymi całe kierownictwo prokuratury obwodu chmielnickiego. Koszt "usług" wynosił od 8 do 12 tysięcy dol. za osobę. Po ujawnieniu afery do dymisji podał się prokurator generalny Ukrainy.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
Trump doprowadzi do pokoju? "Skupia się na sprawach drugorzędnych"
W ubiegłym roku podczas rewizji kobieta próbowała wyrzucić przez okno dwie torby z pół milionem dolarów, ale jej się to nie udało. Natrafiono na 6 mln dol. w gotówce i biżuterię.
Funkcjonariusze organów ścigania znaleźli pieniądze w mieszkaniu w prawie każdym zakamarku - w szafach, szufladach, wnękach. Przejęli również dokumenty potwierdzające nielegalną działalność urzędników i pranie przez nich pieniędzy za pośrednictwem różnych projektów biznesowych - przekazała SBU (Państwowe Biuro Śledcze).
W procederze ważną rolę dogrywali także syn i mąż. Ołeksandr Krupa był szefem regionalnego funduszu emerytalnego, a głowa rodziny, Wołodymyr Krupa, do 2021 r. kierował departamentem w państwowej służbie audytu w obwodzie chmielnickim. Gotówkę z Ukrainy miał wywozić jej mąż i synowa. Tetiana K. przebywa obecnie w areszcie - przypomina rmf24.pl.
Rodzina Tetiany K. na przestępczym procederze dorobiła się olbrzymiego majątku. Posiada 30 nieruchomościach m.in. we Lwowie i Kijowie, dziewięć luksusowych samochodów i kompleks hotelowo-restauracyjnym. Rodzina ma także nieruchomości za granicą, m.in. w Austrii, Hiszpanii i Turcji. Ponadto na zagranicznych rachunkach trzyma około 2,3 miliona dolarów. Żadne z tych aktywów nie zostało zgłoszone w deklaracjach majątkowych.
