ABW zatrzymała 11 osób podejrzanych o wyłudzenia VAT

Do zatrzymań doszło we wtorek 27 listopada, ale oficjalna informacja pojawiła się dopiero w piątek. Zatrzymani należeli do grupy przestępczej prowadzącej działalność w latach 2014-2017.

Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczanie nieprawdy w dokumentach, oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy. W stosunku do 6 osób skierowane zostały wnioski o tymczasowe aresztowanie z uwagi na grożącą podejrzanym surową karę oraz obawę matactwa.

Wszystkie wnioski Sąd w Poznaniu uwzględnił w całości. Wobec 5 osób prokuratorzy zastosowali wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji. 1 osoba otrzymała zakaz opuszczania kraju.

Jak zaznacza rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn, sprawa ma charakter rozwojowy, a w jej toku nie są wykluczone dalsze zatrzymania.

Na czym polegał proceder? Grupa przestępcza pozorowała wewnątrawspólnotowe dostawy alkoholu na rzecz firm mających siedzibę w innych państwach Unii Europejskiej, m.in. w Czechach, Bułgarii i na Litwie. Grupa przestępcza stosowała do tych dostaw preferencyjną, zerową stawkę podatku VAT. Faktycznie jednak podmioty wskazane w fakturach i dokumentach przewozowych nie były nabywcami sprzedawanego alkoholu.

Alkohol następnie był przewożony do Wielkiej Brytanii, gdzie nielegalnie wprowadzano go na tamtejszy rynek. Ponieważ nabywcą alkoholu nie byty podmioty wskazane w fakturach, lecz nieustalone osoby, sprzedaż tą należało opodatkować 23-procentową stawką podatku VAT - wskazano w komunikacie.

Podejrzani nie deklarowali również obrotu osiągniętego ze sprzedaży alkoholu na terenie Wielkiej Brytanii. W celu zamaskowania przestępczego procederu fałszowano dokumenty przewozowe oraz akcyzowe.

Z ustaleń śledczych wynika, że łączna kwota spowodowanego w ten sposób uszczuplenia w podatku od towarów i usług przekracza 30 mln zł.

W trakcie prowadzonych przeszukań na poczet grożących kar i środków o charakterze majątkowym zajęto należące do podejrzanych mienie w postaci m.in. pieniędzy w gotówce, pojazdów oraz luksusowych zegarków, o szacunkowej wartości ok. 600 tys. zł.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl