Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. MKS
|

Handlowali fikcyjnymi fakturami. CBA rozbiła grupę

15
Podziel się:

Blisko 3000 pustych faktur na kwotę 37 mln zł wystawiły i nabyły osoby zatrzymane przez CBA. To kolejna odsłona wielkiej akcji CBA wymierzona w proceder handlu fikcyjnymi fakturami VAT.

Handlowali fikcyjnymi fakturami. CBA rozbiła grupę
CBA zatrzymało 5 osób podejrzanych o wystawianie pustych faktur

Działania stołecznej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Okręgowej w Warszawie rozpoczęły się na początku 2020 r.

W lutym i lipcu ubiegłego roku w ramach operacji specjalnych zatrzymano pięć osób na "gorącym uczynku" popełnienia przestępstwa związanego z powoływaniem się na wpływy w Urzędzie Celno-Skarbowym i pozytywne zakończenie kontroli celno-skarbowej w zamian za korzyść majątkową w kwocie 40 tys. zł oraz w związku z zakupem pustych faktur.

Nowe ustalenia agentów CBA i zgromadzone w sprawie dowody doprowadziły do zatrzymania pięciu osób, w tym Rafała G., Marcina W. Marka Cz., Dominikę R. – przedsiębiorców z Warszawy, Gdańska, Białegostoku i Sieradza oraz Joannę G. – prowadzącą Biuro Rachunkowe w Warszawie.

Zobacz także: e-Urząd Skarbowy już działa. Ważne zmiany w podatkach

Przeszukano także ich miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz przechowywania dokumentacji księgowej.

Wszyscy w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszeli zarzuty wystawienia nierzetelnych faktur i ich użycia. Ustalenia śledczych wskazują, że uczestniczyli w procederze wystawiania fikcyjnych faktur na usługi z zakresu: obsługi komputera, szkolenia, doradztwo, koordynacja transportu, konsulting, analizy finansowe i szereg innych. Jak ustalono wytworzyli i użyli blisko 3000 faktur na kwotę ponad 37 mln zł.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec trzech zatrzymanych. Wobec dwóch osób prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.

To nie koniec śledztwa; trwają dalsze czynności w sprawie.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(15)
a gdzie
3 lata temu
są pieniądze ?
Na szubienice
3 lata temu
"przedsiębiorców z Warszawy, Gdańska, Białegostoku i Sieradza" - to nie przedsiebiorcy, to hochsztaplerzy i kryminalisci. Ale kasta sedziowska bedzie dla nich lagodna. To przeciez najwieksi zwolennicy PO.
boruta
3 lata temu
a rydz faktury za bóg zapłać i kasy nie ma ani vatu ani podatku
emeryt
3 lata temu
dla takich oszustów - konfiskata mienia , kont i 25 lat prac społecznych w hospicjum
Rydzu
3 lata temu
, gdzie jest kasa z cegiełek na STOCZNIĘ ????????