Zatrzymane osoby są podejrzane o nieopłacanie należnych kwot podatku VAT lub wyłudzenie nienależnych jego zwrotów w ramach hurtowego i częściowo fikcyjnego obrotu złotem inwestycyjnym na rynku polskim oraz europejskim.
Działania przestępcze polegały na pozorowaniu transakcji. W procederze wykorzystywano firmy pełniące rolę tzw. „znikających podatników”, które nie odprowadzały do urzędu skarbowego należnego podatku VAT, a jednocześnie wystawiały faktury z naliczonym podatkiem.
Co ciekawe, jedna ze spółek, która mogła być wykorzystywana do nielegalnej działalności, była notowana na giełdzie.
W ten sposób podejrzani mieli uszczuplić należności podatkowe Skarbu Państwa na kwotę ponad 34 mln zł.
Na tym sprawa się nie kończy. Funkcjonariusze podejrzewają, że łącznie w sprawę zamieszanych może być 14 osób, a straty mogą wzrosnąć do nawet 100 mln zł.