"Złota" mafia vatowska rozbita. Straty Skarbu Państwa sięgają milionów złotych
Funcjonariusze CBŚP zatrzymali siedem osob, które podejrzane są fikcyjne obracanie złotem. Budżet państwa stracił co najmniej 34 mln zł.
CBŚP rozbiło złotową mafię vatowską.
Zatrzymane osoby są podejrzane o nieopłacanie należnych kwot podatku VAT lub wyłudzenie nienależnych jego zwrotów w ramach hurtowego i częściowo fikcyjnego obrotu złotem inwestycyjnym na rynku polskim oraz europejskim.
Działania przestępcze polegały na pozorowaniu transakcji. W procederze wykorzystywano firmy pełniące rolę tzw. „znikających podatników”, które nie odprowadzały do urzędu skarbowego należnego podatku VAT, a jednocześnie wystawiały faktury z naliczonym podatkiem.
Co ciekawe, jedna ze spółek, która mogła być wykorzystywana do nielegalnej działalności, była notowana na giełdzie.
W ten sposób podejrzani mieli uszczuplić należności podatkowe Skarbu Państwa na kwotę ponad 34 mln zł.
Na tym sprawa się nie kończy. Funkcjonariusze podejrzewają, że łącznie w sprawę zamieszanych może być 14 osób, a straty mogą wzrosnąć do nawet 100 mln zł.
