Rosjanin był poszukiwany listem gończym. ABW podała, że kierował międzynarodową grupą przestępczą, która w latach 2013-2014 dokonywała oszustw podatkowych przy fikcyjnym obrocie paliwami.
Przestępstwo polegało na tym, że firma-krzak założona przez obywatela Federacji Rosyjskiej unikała płacenia podatku przy obrocie olejem napędowym. Produkt ten został zakupiony w ramach wewnątrzwspólnotowych transakcji a następnie był sprzedawany w Polsce. Spółka wpisywała nieprawdziwe informacje do deklaracji podatkowych i używała sfałszowanych faktur.
Swoimi działaniami organizacja naraziła Skarb Państwa na starty nie mniejsze niż 12 mln zł. Podejrzany trafił do tymczasowego aresztu.
Inwestycje na kolei. Przetargi na 17 mld złotych
Dotychczas, w prowadzonym śledztwie, 3 osobom przedstawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej, prania pieniędzy i przestępstw kamo - skarbowych oraz skierowano wobec nich do sądu akt oskarżenia.