Rosjanin w rękach ABW. Kierował grupą przestępczą

Rosjanin był poszukiwany listem gończym. ABW podała, że kierował międzynarodową grupą przestępczą, która w latach 2013-2014 dokonywała oszustw podatkowych przy fikcyjnym obrocie paliwami.

Przestępstwo polegało na tym, że firma-krzak założona przez obywatela Federacji Rosyjskiej unikała płacenia podatku przy obrocie olejem napędowym. Produkt ten został zakupiony w ramach wewnątrzwspólnotowych transakcji a następnie był sprzedawany w Polsce. Spółka wpisywała nieprawdziwe informacje do deklaracji podatkowych i używała sfałszowanych faktur.

Swoimi działaniami organizacja naraziła Skarb Państwa na starty nie mniejsze niż 12 mln zł. Podejrzany trafił do tymczasowego aresztu.

Dotychczas, w prowadzonym śledztwie, 3 osobom przedstawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej, prania pieniędzy i przestępstw kamo - skarbowych oraz skierowano wobec nich do sądu akt oskarżenia.