wyłudzenia (strona 2 z 4)

Wyłudzenia kredytów i pożyczek na cudze nazwiska to problem, który w ostatnim roku mocno przybrał na sile - ostrzega Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego. Średnia kwota próby oszustwa kredytowego to ponad 25 tys. złotych.

Akcja ABW w Poznaniu i Katowicach. 3 osoby zostały zatrzymane za wyłudzanie VAT-u na metalach. Skarb Państwa stracił na tym 60 mln zł.

CBA zatrzymało mężczyznę, który wyłudzał dofinansowania ze środków publicznych, w tym unijnych, na organizację szkoleń, które nawet się nie odbyły.

CBA zatrzymało właściciela spółki działającej w Warszawie podejrzanego o wyłudzenie nawet 1,3 mln zł.

Zagubienie dowodu osobistego może oznaczać ogromne problemy. Związek Banków Polskich między lipcem i wrześniem zanotował 1888 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę ponad 61 mln zł. To najgorsze statystyki od prawie 4 lat.

KAS rozbiła karuzele podatkową. Grupa przestępcza nielegalnie obracała olejem roślinnym. Skarb Państwa mógł na tym procederze stracić 37 mln zł.

Program natychmiastowej pomocy dla niemieckich firm w ramach pandemii dobiegł końca, lecz w prokuraturach wciąż trwają śledztwa w sprawie oszustw. Najwięcej było ich w Nadrenii Północnej-Westfalii.

UOKiK walczy z naciągaczami w wakacyjnych kurortach. - Co roku mamy z tym do czynienia. Od początku lipca nie zajmujemy się już kontrolą żywności, barów i restauracji. Jeżeli chodzi o hotele, pensjonaty czy usługi turystyczne, skargi dalej do nas trafiają. Informujemy o tym między innymi policję, namawiamy też do tego turystów - powiedział w programie "Money. To się liczy" Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. - Musimy być ostrożni, szczególnie przy ofertach, do których jesteśmy namawiani przez telefon. Gdy pojawiają się dziwne lokalizacje czy ktoś dzwoni z numeru zastrzeżonego, nie odbierajmy, bo to najczęściej oszuści, którzy chcą wyłudzić pieniądze - dodał.

Oszuści wymyślają nowe sposoby na wyłudzanie pieniędzy, są coraz bardziej skuteczni. Na co trzeba uważać? - Oszuści zmieniają metody, ostatnio popularna jest metoda na bon turystyczny, czym zajmuje się już policja - powiedział w programie "Money. To się liczy" Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. - Jeżeli mówimy o alternatywnych inwestycjach finansowych, przede wszystkim trzeba uważać na oferty, w których mówi się o bardzo wysokim zysku i o gwarantowanym zysku. Gwarantowane jest tylko ryzyko. Oszuści kuszą nas, by przejąć nasze oszczędności. Musimy być bardzo ostrożni, szczególnie, gdy nie rozumiemy danego produktu - dodał.

CBA udało się udaremnić próbę wyłudzenia kolejnych 5 mln zł środków unijnych. Zatrzymanym pięciu osobom zostaną przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenia środków publicznych.

Oszuści próbują wykorzystać czas pandemii i w różny sposób wyłudzają pieniądze. - Są różne drogi, najczęściej są to SMS-y, krążą po świecie. Jest wspólna inicjatywa UKE, czterech operatorów oraz NASK do blokowania domen fraudowych. Operatorzy też mają już swoje rozwiązania, procesy przebiegają w trybie ciągłym - powiedział w specjalnym wydaniu programu "Money. To się liczy" Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. - Ważne, by reagować ex ante, czyli blokować ten dostęp jeszcze zanim ktoś skorzysta z takiej strony. Drugie to skuteczne ściganie tych, którzy takie strony tworzą, to już sprawa dla prokuratury i policji - dodał.

Komisja Europejska wskazuje, że przez pandemię koronawirusa na terenie Wspólnoty wzrosła liczba cyberprzestępstw. Głównie przestępcy celują w naciąganie na "cudowne kuracje", a także fałszywe leki i aerozole do dezynfekcji.

Prawie 9 miliardów złotych wytransferował z Polski jeden z biznesmenów, zatrzymany w środę w akcji CBA. Sam zresztą nieźle na tym zarobił. Za pośrednictwo miał dostać nawet kilka milionów złotych.

Na polecenie prokuratury zatrzymane zostały dwie osoby. Sprawa ma związek z wyłudzeniem 100 mln zł - poinformowała Prokuratura Krajowa na Twitterze.

Aby dostać się do kont bankowych, wysyłali fałszywe powiadomienia do klientów. Tak uzyskiwali dane dostępowe.

Były premier i były prezes PSL Waldemar Pawlak jest szantażowany. "Spotkałem się z próbą wyłudzenia pieniędzy. Działania polegały na próbie osobistego kontaktu oraz rozsyłaniu szkalujących informacji do znajomych i instytucji".

Podszywający się w sieci pod Krajową Administrację Skarbową poczynają sobie coraz śmielej. Ministerstwo Finansów zbiera informacje na ich temat. W tym roku wysłało już 21 zgłoszeń incydentów. Przestrzega również przed fałszywymi e-mailami, które mają wyłudzić dane.

Prezes i prokurent spółki, która podpisała z PARP umowę o dofinansowanie zakupu nieruchomości z funduszu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wartości niemal 39 mln zł, w rękach CBA.

80 mln zł pożyczek mogło wyłudzić siedem osób, które na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zatrzymali funkcjonariusze CBŚP. Planowane są dalsze zatrzymania.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, że zatrzymała szefa "firmy-słupa". Miał być członkiem grupy, która pozorowała handel paliwem. Przez jej działalność państwo mogło stracić przynajmniej 150 mln zł.

Do końca wakacji pojawią się propozycje przeciwdziałań wyłudzeniom pożyczek na cudzy dowód - zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji. Powstała grupa robocza z udziałem ekspertów, szykują się nowe przepisy.

W związku ze szkodami w mieniu na co najmniej 50 mln zł funkcjonariusze CBA zatrzymali byłych prezesów i członków zarządu, dyrektora oraz pracowników.

17 osób zostało zatrzymanych w związku z śledztwie dotyczącym wyłudzeń dotacji z PARP - informuje PAP. Mieli oni doprowadzić do wyłudzeń na kwotę 27 mln zł.

Pod koniec ubiegłego roku Marcin W. obecny kandydat Wiosny w wyborach do Parlamentu Europejskiego, został zatrzymany przez CBA – dowiedział się Onet.pl.

Estończyk Sven S. oraz 9 innych osób zostało oskarżonych o posługiwanie się fikcyjnymi tytułami wykonawczymi nieistniejącego sądu arbitrażowego. Miały one wyłudzić z firm ponad 23 mln zł.