śledztwo (strona 9 z 47)

Kolejne doniesienia ws. kontrowersyjnego biznesmena Michała D., głównego bohatera tzw. afery Optimusa. D. siedzi w areszcie, a na jaw wychodzą obciążające go zeznania, a także nagrana rozmowa z innym inwestorem.

Dotychczas w śledztwie śledztwem dotyczącym nadzoru nad SKOK Wołomin zatrzymano 10 osób.

Prokuratura francuska poinformowała, że Airbus zapłaci łącznie 3,59 mld euro kar za korupcję przy sprzedaży samolotów - podaje Reuters. Producent zdecydował się na ugodę finansową, aby uniknąć zakazu dostępu do zamówień publicznych w USA oraz w Unii Europejskiej.

Szef Amazona Jeff Bezos spotykał się z przedstawicielami FBI w 2019 r. w związku ze sprawą domniemanego włamania do jego smartfona na zlecenie Arabii Saudyjskiej. Bezos miał być przesłuchiwany m.in. na temat systemu Pegasus.

Szczecińska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie głośnego raportu autorstwa czterech dyrektorów z resortu finansów. Punktowali oni nieprawidłowości w działaniu służb skarbowych oraz wysokich władz Krajowej Administracji Skarbowej.

Dwie kolejne spółki trafiły na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Wobec jednej Komisja złożyła zawiadomienie do prokuratury, wobec drugiej śledztwo już się toczy. Spółki są podejrzane o przestępstwa finansowe.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli w spółce Energa OZE S.A. dokumenty, ale nie postawiono nikomu zarzutów – informuje "Gazeta Wyborcza".

Francuska policja skonfiskowała 300 tys. euro i 1200 kartonów z kosmetykami, aresztowała też 16 osób. Wszystko w wyniku śledztwa, w którym rozbito polsko-francuską siatkę fałszerzy i przemytników perfum.

Prokuratura doświadczona w prowadzeniu spraw karnoskarbowych prześwietli sprawę wynajmu kamienicy po zaniżonych stawkach przez szefa NIK Mariana Banasia. Istnieją podejrzenia, że człowiek odpowiedzialny za uszczelnienie systemu podatkowego sam uciekał przed płaceniem podatków.

Neckermann Polska tuż przed swoim upadkiem zapewniał, że wszystkie wykupione podróże odbędą się zgodnie z planem. Teraz Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdzi, czy nie doszło do popełnienia oszustwa.

Jest prokuratorskie śledztwo ws. Michała D., głównego bohatera afery Optimusa. Śledczy ustalają, czy inwestor chciał wyprowadzić wielomilionowy majątek ze spółki jednego z najbogatszych Polaków.

Zakłady Mięsne Henryk Kania oszukały Skarb Państwa na ponad 40 mln zł, wystawiając tysiące lewych faktur - uważa prokuratura, prowadząca śledztwo w sprawie działalności mięsnego giganta.

Afera ze spółką Progres Investment. Prokuratura zarzuca, że działała jak zorganizowana grupa przestępcza, która bezprawnie przejęła majątek wart ponad 100 mln zł. Spółka była notowana na NewConnect - rynku GPW.

Kontrola KNF w jednym z największych niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce została rozszerzona. Urzędnicy podejrzewają poważne naruszenia przepisów. Sprawa ma związek z aferą GetBack.

8 osób zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy CBA i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. Spowodowali co najmniej 1 mln zł strat Skarbu Państwa.

Według ustaleń prokuratury państwowa spółka Autosan miała sprzedać ok. 150 autobusów poniżej kosztów produkcji, podaje RMF.FM. Takie wnioski śledczy wyciągnęli z analizy zabezpieczonej dokumentacji. Prokuratorzy sprawdzają, czy były zarząd firmy nie działał na jej szkodę.

Zakończyło się przesłuchanie Geralda Birgfellnera przez austriacką prokuraturę, biznesmen zeznawał w Wiedniu. Zapewnia, że został oszukany przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "Przesłuchanie było profesjonalne".

Dwie osoby zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy CBA w związku ze śledztwem dotyczącym działania piramidy finansowej. Straty ponad 2 tys. osób szacuje się na 600 mln zł.

7 osób zatrzymanych przez łódzką policję za korumpowanie menadżerów znanych hipermarketów. Podejrzani mogli wręczyć nawet 1,7 mln zł w zamian za korzystne umowy handlowe.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zawiadamia prokuraturę ws. spółki Miejska Infrastruktura. Jeden z pracowników spółki miał zabrać pieniądze z opłat za parkowanie. Do straty przyczyniła się też Poczta Polska.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk usłyszał sześć zarzutów za poświadczenie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych.

13 zatrzymanych i przejęcie blisko 16 milionów sztuk papierosów, a także ponad 30 ton tytoniu, z którego można by wyprodukować kolejne 30 milionów sztuk papierosów - to efekt międzynarodowych działań CBŚP, portugalskiej GNR, Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej i Europolu.

Kolejne wątki śledztwa ws. afery w PCK, które dotyczy nielegalnego finansowania kampanii wyborczych dolnośląskich polityków PiS. Wrocławski biznesmen Romuald Ś. rzuca podejrzenie na prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego, ten odpowiada: "to kłamstwo, Ś. ma powody, by mnie nie lubić".

4 osoby zostały zatrzymane we wspólnej akcji CBA i CBŚP. Jak podają służby, doszło do wyłudzenia lub też próby wyłudzenia ponad 150 milionów złotych. Wartość fikcyjnych faktur przekracza 750 mln zł.

Tydzień temu początek śledztwa, we wtorek i środę pierwsze przesłuchania w sprawie MCI TechVentures. Jak wynika z informacji money.pl, warszawska prokuratura rozpoczęła już rozmowy z inwestorami, którzy czują się pokrzywdzeni. Wezwania do prokuratury zostały im doręczone osobiście.