cbśp (strona 4 z 5)

16 osób zatrzymali funkcjonariusze z Wrocławia pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej zwroty podatku. Ofiarą oszustów padły przede wszystkim niemieckie firmy.

Skonfiskowana spółka i nawet 25 lat więzienia grozi niektórym członkom liczącej nawet 500 osób grupy przestępczej handlującej olejem smarowym jako napędowym.

Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z KAS zatrzymali 9 osób podejrzanych o udział w tzw. mafii paliwowej – informuje Radio ZET.

13 zatrzymanych i przejęcie blisko 16 milionów sztuk papierosów, a także ponad 30 ton tytoniu, z którego można by wyprodukować kolejne 30 milionów sztuk papierosów - to efekt międzynarodowych działań CBŚP, portugalskiej GNR, Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej i Europolu.

Może chodzić o wyłudzenie nawet kilku milionów złotych - twierdzi CBŚP. Przestępcy kupowali znacznie tańszy cukier przemysłowy, a następnie sprzedawali go w hurtowych ilościach jako cukier spożywczy.

Zorganizowana grupa przestępców oszukała państwo na ponad 292 mln zł. Straty te wynikają niezapłaconej akcyzy.

4 osoby zostały zatrzymane we wspólnej akcji CBA i CBŚP. Jak podają służby, doszło do wyłudzenia lub też próby wyłudzenia ponad 150 milionów złotych. Wartość fikcyjnych faktur przekracza 750 mln zł.

Policja rozbiła grupę produkującą i handlującą narkotykami. Według śledczych mogła wprowadzić na polski rynek ponad 100 kg marihuany.

Prokuratura i Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiły grupę podrabiającą leki. Funkcjonariusze zatrzymali 7 osób i zlikwidowali magazyn i miejsce produkcji sfałszowanych preparatów.

Wspólne działania CBŚP, Prokuratury Regionalnej z Gdańska, KAS i służb niemieckich doprowadziły do rozbicia działającej na terenie Polski i Niemiec zorganizowanej grupy przestępczej. Uzdatniała i sprzedawała olej opałowy i smarowy jako napędowy.

W sprawie jest 45 podejrzanych. CBŚP zabezpieczyło dotychczas mienie o wartości ponad 6 mln zł. Zorganizowana grupa prowadziła bez zezwolenia działalność obracając instrumentami finansowymi.

Grupa miała narazić Skarb Państwa na straty co najmniej 108 mln zł z tytułu podatku akcyzowego i VAT. Natomiast straty z tytułu nieuiszczenia podatków na terenie Niemiec oszacowano na kwotę około 23 mln euro.

CBŚP i KAS zabezpieczyło 70 ton nielegalnego tytoniu. Z takiej ilości suszu można by wyprodukować co najmniej 70 milionów sztuk papierosów.

30 osób podejrzanych o udział w dwóch zorganizowanych grupach przestępczych i wyłudzenia podatku VAT zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Trzy z nich usłyszały zarzuty tzw. zbrodni VAT-owskiej - grozić może im do 25 lat więzienia.

Wskutek akcji CBŚP zabezpieczone zostały komputery tworzące sieć nielegalnego kasyna internetowego. Funkcjonariusze przejęli także 12 kg amfetaminy, broń i kradzione części samochodowe.

CBŚP zatrzymało 22 osoby. Przeszukało ponad 120 siedzib firm i mieszkań podejrzanych o wyłudzenie pożyczek ze środków Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 68 mln zł.

Funkcjonariusze zabezpieczyli 1,1 tony krajanki tytoniowej, ponad 10 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz maszynki do produkcji papierosów – poinformowała CBŚP. Policjantowi przedstawiono zarzuty i aresztowano.

Oszuści zostali złapani niemal na gorącym uczynku.

3 tony haszyszu i 500 kg substancji, z której robi się amfetaminę, wpadły w ręce funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji - pochwalił się w środę resort spraw zewnętrznych. Akcja była prowadzona we współpracy ze służbami antynarkotykowymi w USA i Pakistanie.

Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy mieli zorganizować karuzelę podatkową. Za pomocą spółki mogli wyłudzić ponad 83 mln zł z budżetu państwa. Mieli wystawić prawie 150 fikcyjnych faktur.

Biznesmen Paweł K. usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzenia podatku akcyzowego w kwocie ponad 5 mln zł i podatku VAT - 7 mln zł. Sąd zdecydował o aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące - powiedział rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku Wojciech Fabisiak.

Ponad 100 poszkodowanych i oszustwa na kwotę co najmniej 8,5 mln zł - to efekt działania międzynarodowej grupy, rozbitej przez warszawską prokuraturę i CBŚP. Zatrzymanych zostało 19 osób.

Policjanci z krakowskiego Zarządu CBŚP zatrzymali siedem osób z woj. mazowieckiego, podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenie co najmniej 8,8 mln zł dotacji ze środków europejskich.

Policjanci z rzeszowskiego CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, podejrzaną o wyłudzenie podatku VAT. W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł stracić ok 6,5 mln zł.

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuują sprawę likwidacji największej w świecie fabryki podrabianych leków i anabolików.