Pranie Pieniędzy – Wszystkie wiadomościUkradł miliony euro w drobniakach. Niebywała kradzież w Niemczech trwała latamiNiemiecki system bankowy okazał się skuteczniejszy niż miejskie procedury kontrolne. Wpłaty gotówkowe na ogromną skalę doprowadziły śledczych do...30.11.2025 19:00•Robert KędzierskiOligarcha wyprał fortunę na Maderze. Oto co odkryli dziennikarzePowiązany z Kremlem rosyjski oligarcha Rusłan Rostowcew wyprał miliony euro na portugalskiej Maderze - poinformowała lizbońska telewizja SIC, bazując...20.11.2025 8:31•Katarzyna KalusMiędzynarodowy gang rozbity. Wyłudzali VAT w całej EuropieKAS informuje o rozbiciu międzynarodowej grupy wyłudzającej VAT na niemal 50 mln euro. W Polsce przeszukano 22 miejsca i zatrzymano cztery osoby, a...18.11.2025 11:08•Magda ŻugierRosyjskie banki masowo blokują przelewy klientów. Na celowniku jeden typ transakcjiInstytucje finansowe w Rosji zaczęły na masową skalę blokować klientom przelewy między ich własnymi rachunkami. Powodem są nowe przepisy dotyczące...04.11.2025 18:57•Robert KędzierskiSądowy impas wokół 1,4 mld zł. Pieniądze z narkobiznesu czy depozyty klientów?Miały być dowodem siły państwa, dziś są symbolem prawniczego pata. 1,4 mld zł zabezpieczone przez prokuraturę w 2018 r. w śledztwie dotyczącym handlu...02.11.2025 6:57•Karolina WysotaMajątek oligarchy zajęty. Śledztwo wykryło wille w HiszpaniiHiszpańskie władze zajęły majątek Nikolaja Kolesowa, dyrektora generalnego spółki Wiertoloty Rossii (Rosyjskie Śmigłowce). Podejrzewają go o pranie...08.10.2025 16:10•Jacek LosikMiał wyprać 358 milionów zł ze SKOK Wołomin. Obrona chce uniewinnieniaObrona Piotra Polaszczyka, oskarżonego o "wypranie" 358 mln zł ze SKOK Wołomin, domaga się jego uniewinnienia. Prokuratura żąda natomiast 15 lat...01.10.2025 15:15•Bartłomiej ChudyNajwiększe pranie pieniędzy. "Bogini bogactwa" przed sądem w Londynie47-letnia Zhimin Qian, obywatelka Chin, przyznała się przed sądem w Londynie do udziału w gigantycznym oszustwie kryptowalutowym. Kobieta weszła w...30.09.2025 17:50•Magda ŻugierWpisał w przelewie "rozliczenie-Kuba". Bank zablokował mu pieniądzeBanki coraz częściej blokują przelewy z powodu pozornie niewinnych słów w tytułach transakcji. Algorytmy wykrywające pranie pieniędzy i obchodzenie...28.09.2025 13:28•Magda ŻugierAfera SKOK Wołomin. Prokuratura chce 15 lat więzienia za wypranie 358 mln złW czwartek sędzia Marek Dobrasiewicz zamknął przewód sądowy w toczącym się przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga procesie o "wypranie" 358 mln zł ze...28.08.2025 21:46•Tomasz SąsiadaWpisał w przelewie "rozliczenie-Kuba". Bank zablokował mu pieniądzeBanki coraz częściej blokują przelewy z powodu pozornie niewinnych słów wpisanych w tytule. Klienci skarżą się, że wystarczy wspomnieć o "Kubie" czy...22.07.2025 21:39•Magda ŻugierPierwszy taki dokument w historii. Stany Zjednoczone pokazały strategię walki z korupcjąAmerykański rynek nieruchomości stał się jednym z głównych obszarów, gdzie przestępcy lokują i ukrywają swój majątek, piorąc w ten sposób nawet 2,3...06.12.2021 20:59•TOSNiemiecki bank centralny pierze pieniądze. Stawką dziesiątki milionów euroW wyniku powodzi w krajach związkowych Nadrenia Północna-Westfalia i Nadrenia-Palatynat, cześć trzymanej tam gotówki uległa zniszczeniu. Bank...04.09.2021 14:55•CHECiemna strona kryptowalut. Coraz częściej służą do prania brudnych pieniędzy- W Polsce w 2020 r. wykryto 3805 operacji powiązanych z procederem „prania brudnych pieniędzy”. Do prokuratury trafiło w związku z tym 378...01.08.2021 8:31•JMK123
