Pranie Pieniędzy – Wszystkie wiadomości

Amerykański rynek nieruchomości stał się jednym z głównych obszarów, gdzie przestępcy lokują i ukrywają swój majątek, piorąc w ten sposób nawet 2,3...

W wyniku powodzi w krajach związkowych Nadrenia Północna-Westfalia i Nadrenia-Palatynat, cześć trzymanej tam gotówki uległa zniszczeniu. Bank...

- W Polsce w 2020 r. wykryto 3805 operacji powiązanych z procederem „prania brudnych pieniędzy”. Do prokuratury trafiło w związku z tym 378...

"Prane" pieniądze trafiały do spółek w Polsce w większości z terytorium Rosji. ABW zatrzymała trzy osoby. Dwie z nich to pracownice jednego z...

Awaria zasilania w Chinach i zainteresowanie amerykańskich służb nielegalną stroną bitcoina - to główne, choć nie jedyne powody mocnej przeceny...

Rosyjscy i ukraińscy oligarchowie prali ogromne pieniądze za pośrednictwem polskiego banku, przepuszczając przez jego konta setki milionów dolarów....

Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Komisja Nadzoru Finansowego prowadzą postępowania przeciwko BOŚ Bankowi - podaje "Dziennik Gazeta...

Ministrowie finansów państw członkowskich zaapelowali do Komisji Europejskiej, aby ta wdrożyła mechanizmy pozwalające przeciwdziałać praniu pieniędzy....

Prawie 250 funkcjonariuszy przez kilka miesięcy rozpracowywało grupę wyłudzającą VAT w obrocie olejem napędowym przerabianym z oleju smarowego....

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która przeciwdziała praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prawo będzie dostosowane do...

Zarzuty dla byłych i obecnych członków kierownictwa spółek należących do jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie - Goldman Sachs...

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Katarzynę I., prezes polskiej fundacji działającej na Karaibach.

Ma to zapobiec praniu brudnych pieniędzy na Wyspach.

Kuzyn Władimira Putina zamieszany w pranie brudnych pieniędzy. Dziennik "The Guardian" poinformował we wtorek, że blisko 740 milionów dolarów zostało...